Il 9 ottobre 2023, una nuova direttiva ha cambiato le regole del gioco per le imprese e altre entità in Italia.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha dato il via a un termine di 60 giorni per l’adempimento della prima iscrizione nella Sezione dei Titolari Effettivi del Registro Imprese con una scadenza fissata per il giorno 11 Dicembre 2023.
In questo articolo parleremo dell'importanza e dell'obbligatorietà della comunicazione del Titolare Effettivo per garantire la normativa antiriciclaggio, la trasparenza e sicurezza nelle transazioni commerciali e a cosa si va incontro se non lo si comunica, oltre a spiegare quale tipo di Firma Digitale per Titolare Effettivo si deve utilizzare per comunicarlo.
La sicurezza delle transazioni elettroniche è fondamentale per garantire la protezione dei dati personali e prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ed è per questo che è importante conoscere il Titolare Effettivo di una impresa.
Il Titolare Effettivo è una persona fisica o giuridica che detiene il controllo effettivo di un'impresa, fondazione, associazione riconosciuta o Trust e istituti giuridici affini al Trust.
Questo termine viene utilizzato per descrivere la persona che effettivamente esercita il potere decisionale e il controllo finanziario all'interno di un'organizzazione.
La conoscenza del Titolare Effettivo è fondamentale per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in quanto consente di individuare le persone fisiche che controllano effettivamente un'impresa o un'organizzazione.
La comunicazione del Titolare Effettivo è obbligatoria per le seguenti entità:
In caso di mancata o tardiva comunicazione al Registro Imprese del Titolare Effettivo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103 euro a Euro 1.032 come definito dall'art. 2630 del Codice Civile.
La comunicazione del Titolare Effettivo richiede l'utilizzo di una Firma Digitale di tipo qualificato ovvero una Firma Elettronica Qualificata (FEQ): non è possibile utilizzare una firma digitale semplice o avanzata.
La Firma Elettronica Qualificata è un sistema di firma digitale che garantisce la massima sicurezza e attendibilità delle informazioni trasmesse ed è l'unica che viene accettata.
Una delle firme digitali utilizzabili per comunicare il Titolare Effettivo al Registro Imprese è la Firma Digitale cheFirma!: si tratta di una Firma Elettronica Qualificata per Titolare Effettivo emessa da Intesi Group S.p.a. che si attiva gratuitamente in soli 5 minuti con SPID o con una semplice video identificazione online e che consente di pagare solo Euro 6,99 iva inclusa quando si firma digitalmente un documento.
In questo articolo abbiamo esplorato il concetto di Titolare Effettivo e Firma Digitale, e come questi due elementi siano strettamente legati.
Abbiamo visto che la comunicazione del Titolare Effettivo sia obbligatoria in Italia dal 10 Ottobre 2023 e che la Firma Digitale è indispensabile per poterla presentare al Registro Imprese.
Una delle firme digitali più utilizzate in Italia è senza ombra di dubbio la Firma Digitale cheFirma! offerta dal portale LetteraSenzaBusta, che consente di comunicare il Titolare Effettivo senza dover stipulare un contratto di abbonamento pluriennale e senza dover pagare un centesimo per poterla attivare.
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